PolĂcia Civil e PolĂcia RodoviĂĄria Federal (PRF) desencadearam nesta terça-feira (8) a Operação Laverna, contra os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. O grupo de criminosos comprava produtos de outras empresas, nĂŁo pagava e revendia por um preço abaixo do mercado.
A ação contou com 70 policiais civis e rodoviĂĄrios federais, distribuĂdos em 13 equipes em cumprimento a 74 ordens judiciais.
Os suspeitos aplicavam o âgolpe da Araraâ na RegiĂŁo Metropolitana, que consiste em realizar compras de outras empresas com entrega antecipada ao pagamento ou, atĂ© mesmo, com pagamento parcelado. Os fornecedores cumpriam com a obrigação da entrega, mas os golpistas nĂŁo executavam o pagamento posterior.
Ao menos 20 empresas jĂĄ foram vitimadas. Elas estĂŁo localizadas em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ParanĂĄ, SĂŁo Paulo e trabalham com produtos das mais diversas ĂĄreas. Todas relataram o mesmo modus operandi, variando apenas a pessoa que negociava com os credores.
O nome da empresa ainda nĂŁo foi divulgado, mas o CNPJ principal utilizado pela organização tinha boa reputação no mercado e conta com mais de 460 protestos somente na cidade de GuaĂba/RS. O montante aproximado Ă© de R$ 2,7 milhĂ”es em dĂvidas nĂŁo pagas. Eles utilizam nome falso e CNPJ de terceiros mediante procuração.
A incompatibilidade do capital movimentado pelos investigados com o patrimÎnio registrado em seus nomes gerou suspeita de lavagem e ocultação de valores e bens.
A investigação teve inĂcio em janeiro deste ano, com a prisĂŁo em flagrante de um homem jĂĄ monitorado pelos agentes da polĂcia. Ele transportava, em um caminhĂŁo, uma carga de produtos quĂmicos pela qual nĂŁo havia efetuado o pagamento. Segundo a polĂcia, esse era somente mais um golpe de tantos jĂĄ aplicados na cidade de GuaĂba.