Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro em Canoas na manhã desta terça-feira (6). A 3ª Delegacia de Polícia, em conjunto com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), aponta que influenciadores digitais são investigados também pelos crimes de exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular e associação criminosa.
Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro em Canoas: mandados cumpridos além do RS
Atualmente, além do Rio Grande do Sul, os agentes estão cumprindo as 64 medidas cautelares também em Santa Catarina e São Paulo. Em Canoas, os mandados da Operação Dubai são executados no bairro Estância Velha.
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Ainda não há informações sobre possíveis prisões nem sobre as cidades específicas em Santa Catarina e São Paulo que também são alvos da operação.
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Entenda como funciona o crime de lavagem de dinheiro
O crime de lavagem de dinheiro é um processo usado para ocultar a origem ilícita do dinheiro e fazê-lo parecer legítimo. Vamos explorar, passo a passo, como esse esquema funciona.
1. Obtenção do Dinheiro Ilícito
Primeiramente, o criminoso obtém dinheiro através de atividades ilegais, como tráfico de drogas, corrupção ou fraude. Esse dinheiro, chamado de “dinheiro sujo”, vem de ações proibidas e precisa ser disfarçado para parecer legal.
2. Colocação
Na etapa de “colocação”, o criminoso insere o dinheiro sujo no sistema financeiro. Para isso, ele pode fazer depósitos em contas bancárias em pequenas quantias, adquirir bens valiosos ou até mesmo usar o dinheiro para jogos de azar. O objetivo dessa fase é evitar levantar suspeitas sobre a origem do dinheiro.
3. Disfarce
Em seguida, na fase de “disfarce” ou “estratificação”, o criminoso realiza uma série de transações financeiras complexas. Ele transfere fundos entre várias contas bancárias, utiliza empresas de fachada ou compra e vende ativos, como imóveis e carros. Esse movimento cria camadas de transações que tornam o dinheiro mais difícil de rastrear e identificar.
4. Integração
Finalmente, na etapa de “integração”, o dinheiro já lavado retorna à economia legal. O criminoso pode usar esse dinheiro para investir em negócios, comprar propriedades ou fazer grandes compras. Nesse ponto, o dinheiro parece legítimo e tem a aparência de origem legal.
Portanto, o crime de lavagem de dinheiro envolve três etapas principais: colocação, disfarce e integração. Cada fase visa ocultar a verdadeira origem do dinheiro e fazê-lo parecer como se fosse fruto de atividades legais.
