A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) a Operação Abuso de Confiança em Canoas. A ofensiva tem o objetivo de apurar crimes de estelionato praticados contra um escritório de advocacia, em Porto Alegre.
Conforme a polícia, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços de Canoas para coletar provas relacionadas aos desvios financeiros realizados pelos suspeitos.
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Operação Abuso de Confiança: saiba detalhes da investigação
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia registrada em maio pela representante legal do escritório. Ela teria identificado irregularidades em pagamentos após notificações da Receita Federal e de uma auditoria interna.
Inicialmente, a suspeita é que a funcionária que realizava pagamentos teria sido ludibriada, através de mensagens nas redes sociais, a realizar pagamentos para um indivíduo com dados semelhantes a um advogado que tinha valores a receber. Porém, ao longo da investigação, os policiais constataram que a funcionária tinha feito por conta própria.
Saiba quanto funcionária de escritório em Canoas desviou em esquema criminoso
Segundo os investigadores, a mulher teria colocado dados bancários falsos no sistema do banco e, com isso, induzido o sócio do escritório a autorizar dez transferências via Pix. Entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, o montante transferido para a conta de outro investigado chega a R$ 334 mil.
Para esconder os desvios, a funcionária começou a emitir notas fiscais que, posteriormente, eram canceladas. Ela realizava esse processo para evitar que os sócios do escritório desconfiassem.
Além do esquema citado acima, os policiais também apuraram que a funcionária, que recebia R$ 6 mil por mês, apresentou sinais de riqueza incompatíveis. Ela realizou viagens internacionais, comprou um terreno de R$ 311 mil, trocou o veículo e realizou procedimentos estéticos, caracterizando enriquecimento ilícito.
Por fim, os policiais também constataram vínculo entre os suspeitos. Ambos residiam em Canoas.