Shan Hanes, um executivo de 53 anos do banco Heartland Tri-State, em Elkhart, gerou uma das maiores fraudes bancárias da história do país após usar da sua posição para desviar milhões de dólares depois de cair em golpe do WhatsApp.
O homem teria transferido uma enorme quantia em criptomoedas a contas controladas por outras pessoas.
De acordo com as investigações, o executivo foi vítima de um golpe no final de 2022. Hanes recebeu uma mensagem no WhatsApp que lhe oferecia uma oportunidade de investimento altamente vantajosa em uma carteira de criptomoedas.
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Como ocorreu o golpe sofrido pelo homem no WhatsApp
Como ocorre em muitos golpes, a promessa de retorno do investimento era extremamente atrativa, superando os índices do mercado. O sistema, além disso, era simples de utilizar e envolvia criptomoedas. O homem foi condenado pela justiça dos Estados Unidos a uma pena de 24 anos de prisão.
O homem também acabou se tornando vítima do esquema criminoso. Inicialmente, ele investiu suas próprias economias, mas logo passou a “pegar emprestado” dinheiro de outras fontes, incluindo os fundos da igreja que frequentava e as economias destinadas à escola de uma de suas filhas.
Além disso, Hanes realizou transferências milionárias do banco onde trabalhava, violando os limites de valor estabelecidos pela instituição. Para contornar o sistema de segurança, ele usou sua posição dentro do banco.
Segundo documentos judiciais, Shan Hanes enviou mais de US$47 milhões (aproximadamente R$270 milhões) para o esquema criminoso.