Tag: lavagem de dinheiro

O influenciador Nego Di, foi formalmente acusado de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal.

Um casal de influenciadores foram presos acusados de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar on-line, na última quarta-feira (4).

As prisões na operação incluíram 11 alvos principais da ação, 3 foragidos com mandados de prisão em aberto e outros 3 presos em flagrante

A Operação Privilege revelou um esquema nacional de lavagem de dinheiro. Veja mais detalhes na reportagem completa a seguir

A Polícia Civil prendeu um casal que fazia parte de um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro; Veja mais detalhes a seguir

Deolane Bezerra é presa acusada de lavagem de dinheiro durante uma operação da Polícia Civil; Veja mais detalhes na reportagem a seguir

Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro em Canoas onde um casal de influencers é alvo das investigações

Nego Di foi preso na manhã deste domingo (14). A informação foi confirmada pela Polícia Civil. A ação ocorreu em uma residência em SC.

Uma ex-conselheira tutelar, foi presa preventivamente nesta terça-feira (23), acusada de desempenhar um papel crucial na logística e coordenação de uma das maiores organizações criminosas do norte do Rio Grande do Sul. A operação policial, denominada Monopólio II, tem como foco combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro na região.

Cerca de 300 policiais participando da ofensiva