Arquivos lavagem de dinheiro

Polícia Matheus Ferreira - 20/11/2025 - 15h27

Polícia descobre que facção criminosa usava sabão em pó falsificado para lavagem de dinheiro

Polícia Matheus Ferreira - 13/11/2025 - 15h46

Polícia Civil descobre R$ 400 mil secando em varal durante operação contra lavagem de dinheiro

Polícia Matheus Ferreira - 08/10/2025 - 12h00

Facção que lucrou R$ 49 milhões com agiotagem é alvo de operação

Polícia Matheus Ferreira - 06/07/2025 - 12h32

Açougues envolvidos com facção criminosa são fechados pela Polícia Civil

Serviço Agência GBC - 05/02/2025 - 12h48

O influenciador Nego Di, foi formalmente acusado de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal.

Polícia Agência GBC - 06/12/2024 - 09h51

Um casal de influenciadores foram presos acusados de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar on-line, na última quarta-feira (4).

Polícia Agência GBC - 09/10/2024 - 12h03

As prisões na operação incluíram 11 alvos principais da ação, 3 foragidos com mandados de prisão em aberto e outros 3 presos em flagrante

Serviço Agência GBC - 09/10/2024 - 08h12

A Operação Privilege revelou um esquema nacional de lavagem de dinheiro. Veja mais detalhes na reportagem completa a seguir

Serviço Agência GBC - 04/09/2024 - 08h49

A Polícia Civil prendeu um casal que fazia parte de um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro; Veja mais detalhes a seguir

Polícia Agência GBC - 04/09/2024 - 07h57

Deolane Bezerra é presa acusada de lavagem de dinheiro durante uma operação da Polícia Civil; Veja mais detalhes na reportagem a seguir

Tag: lavagem de dinheiro